Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) tarafından 19 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası ve Atama hakkında hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Özgür ULUPINAR’ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine, Şirket Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşüyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan Sn. İsmail ŞAHİNER’in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına, Kurulun olumsuz görüş vermemesi koşuluyla; Sn. İsmail ŞAHİNER’in selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul’da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verildiği belirtildi.
16.02.2024 tarihinde Yönetim Kurulumuzun 5 üyesinden 4’ünün katıldığı Yönetim Kurulu toplantısında, toplantı nisabı sağlanmış olup, Şirket merkezi olan ASO 2 OSB Alcı Mh 2001 Cadde N3 Sincan, Ankara, Türkiye adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Özgür ULUPINAR’ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine,
2) Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşüyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, ………… TC kimlik numaralı Sn. İsmail ŞAHİNER’in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına, Kurulun olumsuz görüş vermemesi koşuluyla; Sn. İsmail ŞAHİNER’in selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul’da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
3) Sn. Özgür ULUPINAR’ın istifası neticesinde, Sn. İsmail ŞAHİNER’in şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine başkan sıfatıyla; Denetimden Sorumlu ve Kurumsal Yönetim Komitelerine üye sıfatıyla seçilmesine,
4) İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil ve ilan edilmesine, toplantıya katılan 4 üyenin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
