Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) tarafından 28 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı
Açıklamada Şirketin 28 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2023 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 27 Mart 2024 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:30’da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü’nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul) yapılmasına karar verildiği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ait raporun okunması |
| 3 – 2023 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması |
| 4 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi |
| 6 – Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması |
| 10 – Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi |
| 11 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi |
| 12 – 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
