Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) tarafından 27 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul’u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14:00’da The Marmara Oteli Taksim Meydanı adresinde toplanacağı belirtildi.
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun okunması |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 5 – Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Sayın Aydın Orhan’ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması |
| 8 – Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 10 – Yönetim Kurulu Üye aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, |
| 11 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 12 – Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi |
| 13 – Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, |
| 14 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi. |
| 15 – 2023 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 16 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 17 – Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 no’lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 18 – Dilek ve temenniler |
