Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) tarafından 28 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının 24 Nisan günü aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacağı belirtildi.
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 28.03.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.04.2024 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.04.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | KEMALPAŞA |
| Adres | KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ |
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi. |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması. |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. |
| 6 – Şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması. |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
| 8 – Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul’un onayına sunulması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. |
| 9 – Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve onayı. |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti. |
| 11 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması. |
| 12 – Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2023 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi. |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 15 – Dilek ve temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Sitemizdeki tüm ALKA hisse haberlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
