Alarko Holding A.Ş. (ALARK) tarafından 30 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde yıllık olağan Genel Kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısının gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 27.05.2024 Pazartesi günü, saat:15:00’de Muallim Naci Cad. No. 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve saygı duruşu. |
| 2 – Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar. |
| 3 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar. |
| 4 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi. |
| 5 – 2023 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
| 6 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar. |
| 7 – Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması. |
| 8 – Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar. |
| 9 – Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması. |
| 10 – Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar. |
| 11 – Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar. |
| 12 – Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. |
| 13 – Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması hususunda müzakere ve karar. |
| 14 – 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kâr payı avansının 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususunda müzakere ve karar. |
| 15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar. |
| 16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkeleri” nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. |
| 17 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar. |
| 18 – Dilek ve temenniler. |
