Aksigorta A.Ş. (AKGRT) tarafından 19 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 19 Mart 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurulu’nun Tescil ve İlanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 19 Mart 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili kararlar 9 Nisan 2024 tarihli ve 11061 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği belirtildi. Güncem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması |
| 4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
| 5 – 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmesi |
| 6 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
| 9 – Denetçinin seçimi |
| 10 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki |
| 11 – Şirket Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki |
| 12 – 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki |
| 13 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi |
| 15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 16 – Dilek ve temenniler |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKar Payı Avansı Ödemesi |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın özeti. |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. |
| 3 – 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu. |
| 4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. |
| 5 – 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmiştir. |
| 6 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç ödemelerinin tutarları belirlendi. |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. |
| 8 – Yönetim Kurulu ücretlerinin ödenmesi ile sosyal hak, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. |
| 9 – Denetçinin seçimi yapılmıştır. |
| 10 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. |
| 11 – Şirket Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. |
| 12 – 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu’na kar payı avansı satış konusunda yetkin bir şekilde müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. |
| 13 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir. |
| 14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırlılığı belirlendi. |
| 15 – Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. sınıfta yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir. |
