Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) tarafından 5 Mart 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı.
Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 28.03.2024 tarihinde saat 10:30’da Şirket’in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde yapılmasına karar verildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:
1. Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 28.03.2024 tarihinde saat 10:30’da Şirket’in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde yapılmasına,
2. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü’ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,
karar verildi.
| 1 – Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |
| 2 – Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, |
| 4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 5 – Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 6 – Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
| 8 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, |
| 9 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi, |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izine uygun olarak Şirketimizin 20 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği’ uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması, |
| 13 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 15 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması, |
