Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş (AKFYE) tarafından 7 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 05.06.2024 tarihinde saat 11:00’de şirket merkezi olan İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya/Ankara adresinde yapılacağı belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi |
| 3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması |
| 4 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması |
| 6 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması |
| 7 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
| 9 – Yönetim Kurulu’nun 07.05.2024 tarih ve 2024/6 sayılı kararı ve eki Kâr Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi |
| 11 – TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması |
| 12 – Şirket’in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması |
| 13 – SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
| 14 – SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 15 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 16 – Dilek ve görüşler, kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin 2023 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2024 tarihinde saat 11:00’de şirket merkezi olan İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
