Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR) tarafından 17 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada 10.04.2025 tarihinde Cihannüma Mahallesi, Saray Caddesi No: 5 Beşiktaş, İstanbul adresindeki Otel Conrad İstanbul Bosphorus, Junior Balo Salonu’nda gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul toplantısı yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |
| 2 – Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
| 4 – 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 5 – Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 6 – Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, |
| 10 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi, |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 13 – Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Dilek ve Temenniler. |
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 11.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 10.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Cihannüma Mahallesi, Saray Caddesi No: 5 Beşiktaş, İstanbul adresindeki Otel Conrad İstanbul Bosphorus, Junior Balo Salonu |
