Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) tarafından 22 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçlarının tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 9 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22 Ağustos 2024 tarihinde tescil ve ilan edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında net dağıtılabilir karın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması ve temettü ödenmemesine ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde olmuştu;
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
| 2 – 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması |
| 4 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası |
| 5 – 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin saptanması |
| 8 – Denetçinin seçilmesi |
| 9 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması |
| 10 – 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi |
| 11 – Esas Sözleşme’nin 3’üncü maddesinde yapılacak değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması |
| 12 – Pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
| 14 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi |
| 15 – SPK’nın 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi |
| 16 – Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının bilgi ve onaya sunulması |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş’nin 09.08.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
