Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yönetim Kurulu Komite üyeliklerinin belirlenmesi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri hakkında şu ifadelere yer verildi;
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler çerçevesinde;
– Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Sayın Marco Votta ve Sayın Haydar Yenigün’ün İcra Komitesi üyeliğine atanmalarına;
– Denetimden Sorumlu Komite’nin Başkanlığına Sayın Mine Yıldız Günay’ın ve üyeliğe Sayın Nilüfer Günhan’ın getirilmesine;
– Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Başkanlığına Sayın Mine Yıldız Günay’ın ve üyeliğe Sayın Marco Votta, Sayın Nilüfer Günhan ve Sayın Federico Pamfili’nin getirilmesine, ayrıca Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına;
– 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. madde 1. fıkrasında yer alan hükümler ve Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kurulan Risk Yönetim Komitesi’nin Başkanlığına Sayın Nilüfer Günhan ve üyeliğe Sayın Haydar Yenigün, Sayın Luisa Fenoglio ve Sayın Mine Yıldız Günay’ın getirilmesine karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
