Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) tarafından 16 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılacağı belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, |
| 2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması, |
| 4 – Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması, |
| 5 – Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması, |
| 7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, |
| 8 – Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 9 – 2023 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi, |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması, |
| 11 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, |
| 12 – Dilek ve Teminler, |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
