Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) tarafından 4 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak yer,tarih, saat ve gündemin belirlenmesi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu’nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 28 Mart 2024 Salı günü, saat 10.00’da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde toplantıya davet edildiği belirtildi. Toplantı gündeminde, yönetim kurulunun temettü teklifi de yer alıyor.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 3 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, |
| 4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 7 – Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
| 9 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
| 10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması |
| 12 – Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 15 – Şirket’in düşük karbon ekonomisine geçiş planı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 16 – Dilek ve görüşler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu’nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 28 Mart 2024 Salı günü, saat 10.00’da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde toplantıya davet edilmesine, Genel Kurul toplantısına davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;
Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst&Young Global Limited)’nin Bağımsız Denetim Raporunu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları’nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi’nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir.
