Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD) tarafından 29 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 14:00’da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – 1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 3 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, |
| 4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 7 – Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
| 9 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
| 12 – Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 15 – Dilek ve görüşler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
