TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) tarafından 3 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel kurul kararlarının tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin, 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan kararların 03.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında 8 Temmuz tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 0,5606754 TL, net 0,5046078 TL temettü dağıtılmasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde olmuştu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması. |
| 2 – 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |
| 3 – 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi. |
| 4 – Şirket’in 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması. |
| 5 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın (EK-2) görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması. |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması (EK-3). |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi. |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması. |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması. |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 13 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 14 – 2023 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı’nın (EK-4) Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu’na pay geri alım yetkisi verilmesi. |
| 16 – Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin, 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 03.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
