Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) tarafından 5 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 03.09.2024 tarihinde Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 – 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul kararı alındığı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. |
| 2 – Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. |
| 3 – Yeni kayıtlı sermaye tavanına ve geçerlilik süresine ilişkin esas sözleşme tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması. |
| 4 – Dilek ve temenniler |
Şirketimizin yeni kayıtlı sermaye tavanına ve geçerlilik süresine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onay verilen ekteki esas sözleşme tadil metninin onaya sunulması amacıyla Şirketimizin 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın elektronik ve fiziki ortamda, ekte yer alan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi’ne uygun olarak 03 Eylül 2024 Salı günü, saat 14:00’te Şirket Merkezimiz olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 – 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
