Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) tarafından 2 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde olağan Genel Kurul daveti hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 29.04.2024 tarihi saat 11.00’de Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek üzere olağan Genel Kurul yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması, |
| 4 – 2023 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 5 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, |
| 6 – 2023 yılı karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, |
| 9 – Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi, |
| 10 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücretlendirme Politikası’nın müzakeresi ve tasdiki, |
| 11 – Yönetim Kurulu Üyeleri Çeşitlilik Politikası’nın müzakeresi ve tasdiki, |
| 12 – Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
| 13 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, |
| 14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi, |
| 15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 16 – Dilek ve temenniler. |
