Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) tarafından 22 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde RReysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın17 Nisan 2024 Çarşamba Günü saat 12:30’da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 6 – 2023 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması, |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi |
| 8 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II No:17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne İstinaden Görev Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-45245 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı’nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması, |
| 12 – Şirket Esas Sözleşmesi 8. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üye sayısında değişikliğe gidilmesi yönünde Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlandığına dair Genel Kurul’da onaylanması/bilgi verilmesi, |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına başlanması için Yönetim Kurulu’nun yetkili olduğu hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 14 – Şirket’in 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 ve 10’ncu maddeleri gereği 2023 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 17 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 18 – Dilek ve Görüşler |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
