QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Bankanın 28/03/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların 19/04/2024 tarihinde tescil edilerek, 22 Nisan 2024 tarih ve 11067 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı belirtildi. Gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi |
| 2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 3 – 2023 yılı Denetçi Raporu’nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 4 – 2023 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 5 – 2023 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması |
| 6 – 2023 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 7 – Yönetim Kurulu üye seçimi; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi |
| 11 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi |
| 12 – Bankamız Bağış Politikası’nın onaylanması |
| 13 – Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması |
| 14 – Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi |
| 15 – Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi |
| 16 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi |
| 17 – 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi |
| 18 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi |
| 19 – Dilek ve temenniler |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Bankamızın 2023 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 Perşembe günü, saat 11.00’de Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 Şişli, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında;
– 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve 2023 yılı finansal tablolarının (bilanço-kâr zarar hesapları) onaylanmasına,
– 2023 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 33,172,441,567.31- TL’nin, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 278,819.66 TL’sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu’na ilave edilmesi ve geriye kalan 33,172,162,747.65 TL’sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasına,
2023 hesap dönemi sonu itibariyle Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 7,559,339,853.69 TL net değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında açılmış bulunan “VUK Mük. 298.Ç Yeniden Değerleme Fonu” hesabına aktarılması, 2022 ve 2023 hesap dönemleri sonu itibariyle, Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Geçici 32. maddesi ve Mükerrer 298/ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Geçici 32. madde kapsamında oluşan 4,259,426,612.92 TL ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 15,247,497,915.61 TL net değer artışı tutarları olmak üzere önceki dönemlerde ilgili fon hesaplarına aktarılmış bulunan toplam 19,506,924,528.53 TL değer artışı tutarının, olağanüstü yedek akçelere aktarılması; söz konusu fon ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,
– 26.09.2023 tarih ve 124 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan; 30.06.2019 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç Bireysel Krediler, Kredi kartları ve Kredili Mevduat Hesapları olmak üzere belirlenen portföyden; 591,954,880 TL alacağın 320,750,000 TL bedelle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’ye; 31.12.2019 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç İşletme Kar Merkezli Krediler ve Kredi Kartları olmak üzere belirlenen portföyden; 157,912,680 TL alacağın 61,750,000 TL bedelle Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye, 157,835,608 TL alacağın 62,250,000 TL bedelle Emir Varlık Yönetim A.Ş.’ye alacağın devri (Temliki/Varlık Satışı) yöntemi ile satılması işleminin onaylanmasına,
– 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 362. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Osman Ömür Tan dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesini, ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Temel Güzeloğlu, Durmuş Ali Kuzu, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Ramzi T.A. Mari, Noor Mohd J A Al-Naimi, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi ve Saleh Nofal’ın gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerini; Yeşim Güra’nın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesini ve Banka’nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerine,
– Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Temel Güzeloğlu, Saleh Nofal, Yeşim Güra, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Ömür Tan’ın 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra ibra edilmelerine,
– Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 54.000 -TL huzur hakkı ödenmesini; Yönetim Kurulu üyelerinden Banka’da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesini,Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2025 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul’a kadar azami 490.000.000 -TL (Dört Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) ödenmesine,
– 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve sair mevzuat uyarınca, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2024 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,
– Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 3.1.2. numaralı ilkesi kapsamında hazırlanan Bankamız Bağış Politikası’nın onaylanmasına,
– 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu’nun 59. maddesinde uyarınca Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına,
– Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu’nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. Ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,
karar verilmiştir.
– 2023 yılı içerisinde toplam 503,885,275.71 TL tutarında bağış yapıldığı ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış; Bankamız “Bilgilendirme Politikası”, “Kar Dağıtım Politikası, 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.
Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir. (Toplantı tutanağı Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz
