Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) tarafından 27 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ( KAP) yapılan bildirimde 2023 yılı olağan Genel Kurul çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 24.07.2024 tarihinde Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya/Ankara adresinde gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul toplantısı yapılacağı belirtildi.
Gündem Maddeleri
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi, |
| 2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi, |
| 3 – 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması, |
| 4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması, |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 9 – Şirket unvanı değişikliğine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması, |
| 10 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi, |
| 11 – 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması, |
| 12 – Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
| 13 – Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, |
| 14 – Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülüp karara bağlanması, |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal m Tebliği’nin uyarınca oluşturulan politikalar, etik ilkeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması, |
| 16 – Dilek ve temenniler. |
