Pasifik Teknoloji'den (PATEK) Genel Kurul kararı!

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) tarafından 27 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ( KAP) yapılan bildirimde 2023 yılı olağan Genel Kurul çağrısı hakkında açıklama yapıldı.

Pasifik Teknoloji (PATEK) dev satın almayı açıkladı! HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri, Temettü Açıklayan Şirketler, TEMETTÜ HİSSELERİ Rota Borsa

Açıklamada 24.07.2024 tarihinde Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya/Ankara adresinde gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul toplantısı yapılacağı belirtildi.

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi,

2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,

3 – 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması,

6 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,

7 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,

8 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9 – Şirket unvanı değişikliğine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması,

10 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi,

11 – 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,

12 – Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13 – Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

14 – Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülüp karara bağlanması,

15 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal m Tebliği’nin uyarınca oluşturulan politikalar, etik ilkeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,

16 – Dilek ve temenniler.

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.