Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) tarafından 1 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil İlzam ve Yönetim Kurulu Komiteleri Üye Ataması hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Şirket’imiz Yönetim Kurulu’nun 01.07.2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararı ile;
1- Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Doğan Demir’in Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Çağrı Demirtaş’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kamil Yılmaz’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Oğuz Aslan ile Başak Ceren’in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına,
2- Doğan Demir ile Ahmet Çağrı Demirtaş’ın, şirket unvanı ya da kaşesi altında vazedecekleri müşterek imzaları ile şirketimizi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
3- İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla
Şirket Yönetim Kurulu 01.07.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı ile;
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri’nden,
1-Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Oğuz Aslan’ın, bağımsız yönetim kurulu üyesi Başak Ceren’in ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Ahmet Çağrı Demirtaş’ın atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Oğuz Aslan’ın seçilmesine,
2-Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Oğuz Aslan’ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Başak Ceren’in atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Başak Ceren’in seçilmesine,
3-Denetimden Sorumlu Komite’nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite’ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Oğuz Aslan’ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Başak Ceren’in atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Başak Ceren’in seçilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla
