Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) tarafından 23 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Yönetim Kurulunun Şirketin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Hilton İstanbul Maslak – Büyükdere Caddesi No.233 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde 14.08.2024 Çarşamba günü Saat: 10:00’da yapılmasına karar verdiği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde olacak;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
| 3 – 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, |
| 4 – 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, |
| 5 – 2023 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 6 – 2023 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 7 – 2023 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması |
| 9 – 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 12 – 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, |
| 13 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek karara bağlanması, |
| 14 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Bağış Politikasının görüşülerek karara bağlanması, |
| 15 – Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 16 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
| 17 – Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
| 18 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 19 – Kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Yönetim Kurulu’muz Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Hilton İstanbul Maslak – Büyükdere Caddesi No.233 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde 14.08.2024 Çarşamba günü Saat: 10:00’da yapılmasına karar vermiştir.
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili hazırlanan genel kurul çağrı dokümanları ekte verilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
