Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) tarafından 14 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 yılı olağan Genel Kurul toplantısı çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada 18.12.2024 tarihinde saat 10:00’da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek üzere olağan Genel Kurul toplantısı yapılacağı belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
| 3 – 2023 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 5 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 6 – Şirketin 2023 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
| 8 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi’nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 11 – Şirket’in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 12 – Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6.nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 16 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hakkında karar verilmesi |
| 17 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı’nın Genel Kurul onayına sunulması, görüşülmesi, karara bağlanması ve Yürürlükte olan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” kapsamında, Yönetim Kurulu’nun Şirket’in kendi paylarını geri alması hakkındaki Geri Alım Programı önerisinin görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması |
| 18 – Dilek, temenniler ve kapanış |
İst: ODAS 6,29 TL
