Mia Teknoloji 2023 yılı olağan genel kurul toplantı hakkında açıklama yaptı. Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na İlişkin Bildirim hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 Malî Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, yönetim kurulunca belirlenmiş olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 10:30’da WYNDHAM Hotel Ankara, Yaşam Caddesi 4. Sokak No:4 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacağı belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 3 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 4 – 2023 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
| 5 – 2023 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 9. Maddesinin tadilinin görüşülüp onaylanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması, |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2023 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket’in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması, |
| 13 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
| 15 – Dilek, temenni ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin 2023 Malî Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulunca belirlenmiş olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 10:30’da WYNDHAM Hotel Ankara, Yaşam Caddesi 4. Sokak No:4 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
