Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) tarafından 20 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul İlanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27.06.2024 Perşembe günü, saat 10:00’da, Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul – 1. Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No: 2/A Kadıköy İstanbul adresinde yapılacağı belirtildi. Gündem maddeleri;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi |
| 2 – Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi |
| 3 – 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi |
| 4 – 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması |
| 5 – 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması |
| 7 – Şirket yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
| 8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması |
| 9 – 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti |
| 10 – 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 11 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 13 – Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27.06.2024 Perşembe günü, saat 10:00’da, Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul – 1. Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No: 2/A Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır.
Allah … versin senin gibi kağıdın