Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) tarafından 24 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2024 yılı olağan Genel Kurul daveti hakkında açıklama yapıldı.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Muhendislik A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısının, 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21/04/2025 günü, saat 11:00’da, Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
| 4 – 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 7 – Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması. |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
| 10 – Şirket’in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
| 11 – 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 12 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, |
| 13 – 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Dilekler ve Temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 24.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 21.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ŞİŞLİ |
| Adres | Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul |
