Borsa İstanbul’da yeni haftanın ilk işlem günü olan 7 Ekim 2024 Pazartesi günü Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR) ortakları, olağan genel kurul toplantısında bir araya gelecek.
Genel Kurul haberleri
7 Ekim 2024 Pazartesi
Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı ile ilgili 6 no lu Esas Sözleşme değişikliğinin müzakere ve karara bağlanacağı Ortaklar 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının;
07 Ekim 2024 Pazartesi günü Saat 11:00’da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresindeki merkez binasında yapılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirilmişti. Gündem maddelerinin tamamı şu şekilde olacak;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 3 – 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması, |
| 4 – 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, |
| 5 – 2023 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 Yılı karı’nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
| 9 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanması, |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, |
| 11 – Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin müzakeresi ve karara bağlanması, |
| 12 – Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2024 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, |
| 13 – 2023 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – 2023 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, |
| 15 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK’nın 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması, 2023 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 16 – Dilek ve Temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
