İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Yönetim Kurulunun 09.05.2024 tarih ve 11 sayılı toplantısında; 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 11.06.2024 Salı günü saat:10.00’da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi. Gündem maddeleri;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi, |
| 2 – Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait; – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, – Bağımsız Denetim Raporu’nun, – Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları’nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 3 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, |
| 4 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi, |
| 5 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
| 6 – Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, |
| 7 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, |
| 9 – SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’ un bilgilendirilmesi, |
| 10 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, |
| 11 – Dilekler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Yönetim Kurulunun 09.05.2024 tarih ve 11 sayılı toplantısında; 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 11.06.2024 Salı günü saat:10.00’da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
