IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) tarafından 7 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ( KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili hakkında açıklama yapıldı.
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Şirketin 26 Eylül 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 7 Ekim 2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi.
Tescil edilen kararlar arasında 2024 yılında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri aşağıdaki gibi olmuştu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. |
| 3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi. |
| 4 – Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması ve müzakeresi. |
| 5 – 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. |
| 7 – Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul tarafından onaylanması. |
| 8 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi. |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması. |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması. |
| 12 – 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 13 – Yönetim Kurulunun 18/12/2023 tarihli kararı ile belirlenen Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası’nın ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması. |
| 14 – 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 16 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi. |
| 17 – Dilek ve temenniler, kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
