Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul İlanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının 16 Mayıs 2024 tarihinde aşağıdaki gündem ile toplanacağı belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması |
| 2 – Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması |
| 4 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 5 – 2023 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
| 7 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması |
| 10 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 12 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi |
| 13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 14 – Dilekler |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Tüm GOODY hisse haberleri için aşağıdaki linke tıklayınız
