Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) tarafından 14 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu’nun 11.06.2024 tarihli toplantısında; Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 10 Temmuz 2024 Salı günü, saat 10:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Mustafa Kemal Mahallesi 2123.Cadde Cepa Sitesi Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi |
| 3 – 2023 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi |
| 5 – 2023 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 8 – Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti |
| 9 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması |
| 11 – Şirket “Çalışan Tazminat Politikası”‘nın görüşülerek karara bağlanması |
| 12 – Şirket “Ücret Politikası”‘nın görüşülerek karara bağlanması |
| 13 – 2023 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi |
| 14 – 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması |
| 15 – 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması |
| 16 – Dilek – Görüşler ve Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
