Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararlarının 16.07.2024 tarihinde Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 16.07.2024 tarih ve 11122 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında şirketin yüksek tutarlı yatırım döneminde olması ve sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi, finansman ve yatırım politikaları ile Şirketin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde olmuştu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. |
| 2 – 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi. |
| 3 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması. |
| 6 – Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülmesi. |
| 7 – Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin TTK.’nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması, |
| 8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması. |
| 9 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi. |
| 11 – Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması, |
| 12 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. |
| 13 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi. |
| 15 – Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.07.2024 tarihinde Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş, 16.07.2024 tarih ve 11122 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
