Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) tarafından 28 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00’da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz – İstanbul adresinde yapılacağı belirtildi.
Gündem Maddeleri
| 1 – Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca toplantı başkanının seçilmesi, divanın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. |
| 2 – Yönetim Kurulu 2023 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması. |
| 3 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. |
| 4 – Yönetim Kurulunun 2023 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
| 5 – Denetimden Sorumlu Komite’nin 26.06.2024 tarihli görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 27.06.2024 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2024 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması. |
| 6 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi. |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi. |
| 8 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2023 yılı içindeki üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi. |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi. |
| 10 – Kapanış. |
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00’da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz – İstanbul adresinde yapılacaktır.
Kamuoyu ve ortaklarımızn bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
