Bera Holding A.Ş. (BERA) tarafından tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Oluşumu hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Bera Holding A.Ş.’nin 18.07.2024 tarihli Genel Kurunda seçilen Yönetim Kurulu Tüzel kişi üyelerin yaptıkları temsilci atamaları ile 19.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı ve yetkilendirme işleminin Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.07.2024 tarihinde tescil edildiği ve Yönetim Kurulu’nun görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlendiği belirtildi.
Bera Holding A.Ş.’nin 18.07.2024 tarihli Genel Kurunda seçilen Yönetim Kurulu Tüzel kişi üyelerin yaptıkları temsilci atamaları ile 19.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı ve yetkilendirme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup;
Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı : Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Haşim ŞAHİN) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Komyapı İnşaat A.Ş..(Temsilen Osman ELVAN) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Konya Kağıt San.Tic. A.Ş.(Temsilen Telat SEHER) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Üyesi : Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilen Cemalettin Tunç EFE) (İcrada Görevli Değil)
Yönetim Kurulu Üyesi : Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. (Temsilen Erol KAYA) (İcrada Görevli Değil)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : İlhan HANAĞASI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Cihat KIVRAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer SERDAR
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak Komitelerden;
Denetimden Sorumlu Komitede görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer SERDAR ‘ın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan HANAĞASI ‘nın Komite üyesi olarak seçilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlhan HANAĞASI’ nın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cihat KIVRAK ve Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi Mahmut DEMİRCAN’ ın Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlhan HANAĞASI ‘nın Komite Başkanı olarak ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ’in Komite üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
