Bera Holding A.Ş. (BERA) tarafından tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı kararlarının Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Bera Holding A.Ş.’nin 18.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı kararlarının Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.07.2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 33.479.726,68 -TL tutarında ” Dönem Karının bulunduğu. 33.479.726,68 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kârının, Şirket sermayesi 683.200.000 TL’nin %5’i olan 34.100.000 TL’den az olması nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde olmuştu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması, |
| 3 – 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, |
| 4 – 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması, |
| 5 – 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi, |
| 6 – 2023 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi, |
| 7 – 2023 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, |
| 9 – 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi TTK ve SPK’nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 10 – 2023 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 11 – 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
| 13 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, |
| 14 – T.T.K.’nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi, |
| 15 – Dilek ve temenniler, kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Bera Holding A.Ş.’nin 18.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
