Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) tarafından 14 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde olağanüstü Genel Kurul toplantı çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu’nun 14 Ocak 2025 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 14:00’da şirket merkez adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |
| 2 – Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 3 – Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi |
| 4 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması |
| 5 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereği şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması, |
| 6 – Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin Genel Kurul onayına sunulması, |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı ile sınırlı olacak şekilde ara dönem finansal tablolar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi |
| 8 – Bir önceki gündem maddesi ile ilgili olarak 2025 yılı hesap döneminde yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun genel kurul onayına sunulmasına, |
| 9 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 11 – Dilek, temenni ve kapanış |
