Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) tarafından 21 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile, Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirket ortaklarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 17 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 10:00 da Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş/İstanbul bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmelerine karar verdiği belirtildi.
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
| 2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
| 7 – Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 8 – Yönetim Kurulu’na II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, |
| 9 – Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket’in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması, |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçiminin görüşülerek karara bağlanması, |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket’in ve bağlı ortaklığının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 12 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, |
| 13 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, |
| 15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 16 – Dilek ve Görüşler. |
