Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) tarafından 15 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 04.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.04.2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Gündem maddeleri ve alınan kararlar şöyle olmuştu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. |
| 2 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması. |
| 4 – 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 5 – Şirket’in 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. |
| 7 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. |
| 10 – 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket’in Bağış politikası uyarınca Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi. |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin” 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 13 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. |
| 14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 15 – Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 16 – Halen yürürlükte bulunan ve 03.04.2013 tarihinde tescil edilerek 09.04.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Şirket’in “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla tadil edilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 17 – Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında halka arz aşamasında fiyat istikrarı uygulanması uyarınca geri alınan şirket payları hakkında bilgi verilmesi |
| 18 – Dilekler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Kararlar
