Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) tarafından 5 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde olağan Genel Kurul çağrısı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Bilgisi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 14 Haziran 2024 tarihinde gündem maddelerini görüşmek üzere Çankırı Yolu 7. Km Akyurt/ Ankara adresinde Genel Kurul toplantısının yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. |
| 2 – 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. |
| 3 – 2023 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması. |
| 4 – 2023 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması. |
| 6 – 2023 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. |
| 7 – Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması. |
| 10 – 2023 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi. |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi. |
| 12 – 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması. |
| 13 – 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması. |
| 14 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi. |
| 15 – Dilek ve temenniler. |
14.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecek 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oylamaya sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının bilgilerinin eklendiği güncel bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
