Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) tarafından 20 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş’nin 04.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 14.06.2024 tarihinde tescil edildiği, 3 Temmuz tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 0,0224117 TL, net 0,0201705 TL temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiği, 14.06.2024 tarihli 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete’sinde yayınlandığı belirtildi. Diğer kararlar şu şekilde;
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |
| 2 – Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi, |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
| 8 – 2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması, |
| 9 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin Genel Kurulun onayına sunulması, |
| 11 – 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 13 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 15 – Dilek, temenniler, |
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.
Çok önemli ve ileride çok konuşulacak firma..