Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) tarafından 9 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hakkında açıklama yapıldı
Açıklamada Şirketin 27 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararların, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ait raporun okunması |
| 3 – 2023 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması |
| 4 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi |
| 6 – Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması |
| 10 – Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi |
| 11 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi |
| 12 – 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2024 tarihinde saat 10.30’da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
*2023 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile,
*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine getirilen üyenin seçimi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,
*2023 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile,
*Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi oy çokluğu ile,
*2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile,
kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı’nda ayrıca;
*2023 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,
*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,
*2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla
