Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş (ALVES) tarafından 13 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Karar hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2023 Yılı Çalışmalarını incelemek ve aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 04.07.2024 Perşembe günü saat:15:00’da Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan / ANKARA adresinde yapılacağı belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması |
| 2 – Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi |
| 3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile Rapor Özeti’nin okunması ve görüşülmesi, |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
| 8 – Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişiye ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 3 kişiye çıkarılmasının görüşülmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmak üzere yeni bağımsız yönetim kurulu üyesinin seçilmesi, |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması |
| 11 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması |
| 12 – SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 395 ve 396’ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 14 – Dilek, temenniler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 Yılı Çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 04.07.2024 Perşembe günü saat:15:00’da Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan / ANKARA adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı 13.06.2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Sayı: 11103 , Sayfa:996,997’de ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
