Alfa Solar Enerji olağan genel kurul toplantısının tarihi ve gündemini belirledi. Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) tarafından 4 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin genel kurul toplantısının 2 Temmuz 2024 Salı günü saat: 14:00’da Şirket merkezi olan Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacağı belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde olacak;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, |
| 2 – Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi, |
| 3 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması, |
| 4 – 2023 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 5 – Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kâr payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması, |
| 6 – Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, |
| 7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurullarda ortaklar tarafından kabul edilen “Kar Dağıtım Politikasının”, “Bilgilendirme Politikasının”, “Ücretlendirme Politikasının” ve “Şirket Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması, |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi, |
| 10 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi, |
| 11 – Şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2023 yılı içerisinde BİST’de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, |
| 13 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, (“TRİ”) verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması, |
| 14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması |
| 15 – Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi, |
| 16 – 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması, |
| 17 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, |
| 18 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi |
| 19 – Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin 2 Temmuz 2024 Salı günü saat: 14:00’da Şirket merkezi olan Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına ilişkin “İlan Metni” ekte sunulmaktadır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
