Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde2023 yılı olağan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 10.30’da Şirket Genel Merkezi’nde yapılacağı belirtilerek Genel Kurul bilgilendirme dökümanı paylaşıldı.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın seçimi |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda yetki verilmesi |
| 3 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 4 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 5 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
| 6 – Dönem içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyenin Genel Kurul onayına sunulması |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması |
| 10 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması |
| 11 – 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından geri alım programı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ve programın sonlandırılması hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 12 – 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 13 – 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi |
| 14 – Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası’nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması |
| 15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 16 – 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 17 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi |
| 18 – Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması |
