Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) tarafından 23 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçlarının tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 9 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında net dağıtılabilir karın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması ve temettü ödenmemesine ilişkin karar da yer aldı. Diğer kararlar şu şekilde olmuştu;
09.08.2024 tarihinde saat 11:30’da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda;
-2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
-2023 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
-2023 yılı karı olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu’na 9 Ağustos 2027 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Hümeyra Keskin, Sn. Ayşe Bilun Keskin, Sn. Zeynep Elvan Keskin, Sn. Zafer Aydınlı (Bağımsız Üye), Sn.Sanlı Baş (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
-Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri belirlenmiştir.
-2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.
-Esas Sözleşme’nin 3’üncü maddesinin tadil edilmesi onaylanmıştır.
-Pay geri alım programı hakkında bilgi sunulmuştur.
– Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verilmiştir
-SPK’nın 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
-2023 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur.
-2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.
-Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası onaylandı Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi.
