Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) tarafından 19 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 2. YK Kararı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 23.625.000 TL olan ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmenin 10’uncu maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 1.450.000.000 TL dahilinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1000 oranında olmak üzere bedelsiz 236.250.000 TL arttırılarak toplam 259.875.000 TL’ye çıkarılmasına yönelik işlemlerin, bu amaçla hazırlatılmış olan 04/07/2024 tarih ve 290/24- 006 (EK) sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu da dikkate alınarak; tamamlanmış olduğunun görüldüğüne, Ekli Esas Sözleşme tadil metninin uygun bulunmasına ve düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, onay ve uygun bulunma sonrası ekli tadil metninin tescil ve ilan ettirilmesine, İşlemlerle ilgili olarak bağlayıcı olsun olmasın her türlü sözleşmenin, evrakın, senedin, anlaşmanın, bildirim vb. her türlü belgenin müzakere, imza, tebliğ ve tebellüğ edilmesinin onaylanmasına, bunları akdetmeye ve bunlarla ilgili tüm yasal ve idari işlemleri tamamlamaya, tahkim ve gizlilik ile ilgili düzenlemeler dahil tüm hükümleriyle şirketi bağlamaya ve bunlara ilişkin olarak diledikleri kimseleri vekil tayin etmeye, bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin ifa ve intacı için, Şirketimiz adına Ahmet Oğuz Uçanlar, Yasemen Güven Çayırezmez, Serhat Kara, Hasan Murat Büyükkucak ‘ın herhangi ikisinin müştereken Şirket unvan altında atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verildiği belirtildi.
Yönetim Kurulu’ nun 19.07.2024 tarihinde almış olduğu karar göre;
1- Şirketimizin 23.625.000 TL olan ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 10’uncu maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 1.450.000.000 TL dahilinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1000 oranında olmak üzere bedelsiz 236.250.000 TL arttırılarak toplam 259.875.000 TL’ye çıkarılmasına yönelik işlemlerin, bu amaçla hazırlatılmış olan 04/07/2024 tarih ve 290/24- 006 (EK) sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu da dikkate alınarak; tamamlanmış olduğunun görüldüğüne,
2- Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 10’uncu maddesi ile “Paylar” başlıklı 12’nci maddesinin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca ekli şekilde (Ek:1) Yönetim Kurulumuzca tadiline,
3- Ekli Esas Sözleşme tadil metninin uygun bulunmasına ve düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, onay ve uygun bulunma sonrası ekli tadil metninin tescil ve ilan ettirilmesine,
4- İşlemlerle ilgili olarak bağlayıcı olsun olmasın her türlü sözleşmenin, evrakın, senedin, anlaşmanın, bildirim vb. her türlü belgenin müzakere, imza, tebliğ ve tebellüğ edilmesinin onaylanmasına, bunları akdetmeye ve bunlarla ilgili tüm yasal ve idari işlemleri tamamlamaya, tahkim ve gizlilik ile ilgili düzenlemeler dahil tüm hükümleriyle şirketi bağlamaya ve bunlara ilişkin olarak diledikleri kimseleri vekil tayin etmeye, bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin ifa ve intacı için, Şirketimiz adına Ahmet Oğuz Uçanlar, Yasemen Güven Çayırezmez, Serhat Kara, Hasan Murat Büyükkucak ‘ın herhangi ikisinin müştereken Şirket unvan altında atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir
