Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) tarafından 23 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.05.2024 tarihinde tescil edilerek 23.05.2024 tarih ve 11088 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olduğu belirtildi. Tescli edilen kararlar arasında 26 Eylül tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 6,3492999 TL , net 5,7143699 TL temettü ödenmesi de yer alıyor. Diğer gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
| 3 – Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yıllık Faaliyet Raporu’ nun okunması ve görüşülmesi, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması. |
| 5 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 7 – Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 10. maddesinin Ek-1’de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 8 – 2023 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 9 – Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi, |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 11 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı çerçevesinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 16 – Dilek, Görüşler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
Şirketimizin 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
-Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
-SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 10. maddesinin tadil ve tescil edilmesi onaylanmıştır.
-Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Kamilhan Süleyman Yazıcı, Tuğban İzzet Aksoy, İbrahim İzzet Özilhan, Nazik Meltem Metin, Mehmet Hurşit Zorlu, Burak Başarır, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Stephan Leo Rosen, İzzet Karaca(Bağımsız), Tayfun Bayazıt(Bağımsız), Eyüp Mehmet Cemil Yükselen(Bağımsız), Uğur Bayar(Bağımsız)’ın 1 yıl süreyle ve 2024 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 150.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
-2024 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
-SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 150.002.212 TL temettünün ortaklara 26 Eylül 2024 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.
-Vakıf ve derneklere 16.733.214 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
