Tüpraş’tan (TUPRS) Genel Kurul kararı

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) tarafından 13 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı hakkında açıklama yapıldı.

Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi açıklandı | Rota Borsa

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. hisse haberleri

Açıklamada Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No.25 Körfez/Kocaeli adresinde yapılacağı belirtildi. Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ayrıca Şirket internet sitesi www.tupras.com.tr adresinde de yer almaktadır.

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,

2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

4 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

6 – Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

10 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 – Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 – Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş için açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı ve Plan kapsamında 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 – Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım