Odaş Elektrik'ten (ODAS) Genel Kurul kararı

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) tarafından 13 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. hisse haberleri

Açıklamada şirketin olağan genel kurul toplantısının 17.12.2025 tarihinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde toplanmasına karar verildiği belirtildi.

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi

2 – Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi

3 – 2024 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 – 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

7 – Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması

8 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

9 – 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması

10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

11 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ile politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

12 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve aylık ücretlerinin belirlenmesi

13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi’nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması

14 – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2024 ve 2025 yılları için Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması

15 – Şirket’in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 – Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının karara bağlanması

17 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

18 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında bilgi verilmesi

19 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

20 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması

21 – Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım