Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) tarafından 10 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde finansal duran varlık edinimi hakkında açıklama yapıldı.
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada şirket ile RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. (“RC Endüstri”) arasında varılan mutabakat gereği şirketin vagon imalatı sektöründe büyüme potansiyeli olan ve daha önce Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. bünyesinde başlatılmış olan ve halihazırda devamı niteliğinde olan Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu pay oranı %’56’ya çıktığı, bu işlem neticesinde şirketin demiryolu araçları üretiminden dolayı edinilmesi planlanan faydadan daha fazla pay alması hedeflendiği belirtildi. Açıklamanın devamı şu şekilde;
“Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.06.2025 tarihli 2025/16 sayılı kararı ile; Şirketimizin bahse konu pay devir alma sürecine ilişkin olarak; bu kapsamda müzakerelerin yapılması ve bu müzakereler sonucunda yatırım kararı verilip verilmemesinin Şirketimiz pay fiyatı üzerinde yaratacağı etki dikkate alındığında; bu aşamada bir özel durum açıklaması yapılması durumunda Şirketimiz paylarının borsa fiyatında yatırımcılar lehine ya da aleyhine hareketlilik olması, sürecin herhangi bir nedenle olumsuzlukla sonuçlanması ve imzanın
tamamlanamaması halinde yatırımcıların mağdur olması ihtimali ve Şirketimiz’in meşru çıkarlarının korunması hususları da gözetilerek ve her halukarda bilginin gizliliğine ilişkin gerekli tüm önlemler alınmak suretiyle, bu yatırım kararı ile ilgili mali ve hukuki detaylar ile sair hüküm ve koşullar belirleninceye ve tüm kapanış işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanıncaya dek Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiş idi.
Devre konu payların toplam devir bedeli, değerleme raporunda hesaplanan pay başına değerde % 10
oranında iskonto yapılarak belirlenmiştir. Bu tutar Şirketimiz’in ve yatırımcılarımızın menfaatlerinin
korunmasını teminen, Şirketimiz’in talebi üzerine yürütülen müzakereler sonucunda, taraflarca varılan
mutabakat ile belirlenmiştir. İşbu pay devir işlemini gerçekleştirmek üzere Taraflarca pay devir sürecine ilişkin gerekli dokümanlar tanzim ve imza edilmiş olup, devir işlemleri usulüne uygun şekilde tamamlanmış
ve bugün itibariyle kapanış işlemlerinin tamamı gerçekleştirilmiştir. Bu açıklama erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Hakim hissedarımız Erciyas Holding A.Ş.’nin Şirketimiz’e olan borcunun 2.244.547.666,94 TL’lik kısmı RC Endüstri tarafından üstlenilmiş olduğundan, devre konu paylar karşılığında Şirketimizce RC Endüstri’ye nakit herhangi bir ödeme yapılmamış, devir bedeli alacak ve borcun mahsubu yöntemi ile ödenmiştir.”
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | evet |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Demiryolu ve Tramvay lokomotif ve vagonların parçalarının imalatı |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 250.000 TL |
| Edinim Yöntemi | Satın Alma (Purchase) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 09.07.2025 |
| Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
| Vadeli ise Koşulları | – |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | 90.000 TL |
| Beher Payın Alış Fiyatı | 24.939,42 TL |
| Toplam Tutar | 2.244.547.666,94 TL |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %36,00 |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %56,00 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %56,00 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %15,88 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %30,96 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | olumlu |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Rc Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Erciyas Grubu Şirketidir. |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 30/06/2025 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Değerleme Raporu Baz Alınmıştır. |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | – |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 30.06.2025- GLB KF 2025/04 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Global Menkul Değerler A.Ş |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Şirketin Toplam Sermayesini oluşturan 250.000 adet payının toplam değeri 174.320.000 usd olarak tespit edilmiştir. |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
